Para empresas
Debida diligencia: qué consultar antes de contratar a una persona o a un proveedor
Cinco consultas oficiales y gratuitas que toda empresa puede hacer en minutos para reducir el riesgo al contratar personal, proveedores o socios.
La debida diligencia no es solo para grandes empresas. Con consultas oficiales y gratuitas se puede detectar a tiempo a un proveedor inexistente, a un aspirante con asuntos pendientes o a un socio inhabilitado para contratar.
Las consultas básicas
| Consulta | Entidad | Qué te dice |
|---|---|---|
| Antecedentes judiciales | Policía Nacional | Si la persona tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales |
| Medidas correctivas (RNMC) | Policía Nacional | Si tiene multas del Código de Convivencia |
| Antecedentes disciplinarios | Procuraduría | Sanciones disciplinarias e inhabilidades |
| Antecedentes fiscales | Contraloría | Si está en el Boletín de Responsables Fiscales |
| Registro empresarial (RUES) | Cámaras de Comercio | Si la empresa existe, su NIT y su estado |
Todas tienen su paso a paso en nuestra sección de Trámites.
Cómo hacerlo bien
- Pide autorización. Informa al aspirante o proveedor que harás estas consultas y guarda su autorización para el tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).
- Guarda evidencia. Descarga los resultados en PDF con fecha y archívalos en la carpeta del proveedor o del empleado.
- Repite periódicamente. Una consulta al inicio no basta para relaciones largas; renuévala al menos una vez al año o antes de pagos grandes.
- Compara datos. Que el NIT y la razón social de la factura coincidan con el RUES y con la certificación bancaria.
Más allá de lo básico
Las empresas vigiladas o con exposición a riesgo de lavado de activos tienen obligaciones adicionales, como los sistemas SARLAFT o SAGRILAFT, que incluyen consultar listas restrictivas nacionales e internacionales. Si es tu caso, apóyate en tu oficial de cumplimiento.
